ro Un lot de polițiști din Dolj a desfășurat marți dimineață acțiuni de amploare împotriva unor suspecți de spălare de bani.
Aceștia sunt cercetați pentru crearea unui circuit financiar ilegal, utilizând platforme de plăți electronice externe și criptomonede.
Polițiștii au descins la cinci adrese din județ, inclusiv la locuințele suspecților și sediile firmelor implicate.
Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.
În cadrul anchetei, s-a stabilit că doi suspecți, un bărbat și o femeie, au controlat nouă societăți comerciale pentru a ascunde proveniența sumelor de bani.
Citește articolul complet pe Dolj Expres
Deschide articolul →