Sursă: Jurnalulolteniei.ro
Un lot de polițiști din Dolj a desfășurat marți dimineață acțiuni de amploare împotriva unor suspecți de spălare de bani. Aceștia sunt cercetați pentru crearea unui circuit financiar ilegal, utilizând platforme de plăți electronice externe și criptomonede.
Polițiștii au descins la cinci adrese din județ, inclusiv la locuințele suspecților și sediile firmelor implicate. Acțiunea face parte din operațiunea națională JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj. În cadrul anchetei, s-a stabilit că doi suspecți, un bărbat și o femeie, au controlat nouă societăți comerciale pentru a ascunde proveniența sumelor de bani.
Percheziții și mandate de aducere în Dolj
Polițiștii au efectuat cinci percheziții domiciliare și au pus în executare două mandate de aducere. Persoanele vizate urmează să fie conduse la audieri, în timp ce ancheta continuă sub aspectul infracțiunii de spălare a banilor.
- Suspecții au utilizat o platformă de plăți electronice înregistrată în Lituania pentru a încasează suma de 95.100 de euro.
- Banii reprezintă o investiție în criptomonede, realizată de un cetățean german.
- Fondurile au fost deviate prin firmele din Dolj pentru a ascunde proveniența ilegală.
- Operațiunea a fost desfășurată în cadrul anchetei JUPITER, coordonată de autorități naționale.
Declarația oficială a IPJ Dolj despre acțiune
„În cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Dolj au efectuat 5 mandate de percheziție domiciliară, toate în județul Dolj, la persoane fizice și juridice. În cauză, există suspiciunea că un bărbat și o femeie, din Dolj, au administrat 9 societăți comerciale și au realizat un circuit financiar printr-o platformă de plăți electronice din Lituania, încasând 95.100 de euro, parte a unei investiții în criptomonede, realizată de un cetățean german. În plus, vor fi puse în executare două mandate de aducere, iar cercetările continuă pentru infracțiunea de spălare a banilor,” a transmis agent principal Andreea Mateescu, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.
Ghidată de curiozitate și dorința de a descoperit adevărul, jurnalista noastră transformă fiecare subiect într-o poveste autentică, asigurându-se că nicio informație esențială nu îi scapă.